El método «hawala».

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Uno de los sistemas de envío de dinero al terrorismo yihadista…

El método «hawala’ consiste en la transferencia informal de cantidades, sin pasar por bancos, a través de, por ejemplo, negocios familiares. Con este sistema, una red puede mover desde España hasta Siria hasta 100.000 euros al día.

Los que intervienen en este sistema gestionan al mismo tiempo otro negocio, por lo que pueden realizar depósitos periódicos en cuentas bancarias en efectivo. Las comisiones son muy bajas. Por cada 1.000 euros transferidos, el intermediado cobrará 20 euros al que envía los fondos y los expertos aseguran que con este método se mueven más de 200.000 millones de dólares al año, que escapan del control de los países. Según la ONU más de un 25% de las transacciones bancarias en Oriente Próximo son opacas.

Abdelaziz Buteflika, presidente de Argelia, aseguró este año en la cumbre anti terrorista de Riad (Arabia Saudí) que la única forma de terminar con la financiación del terrorismo yihadista es acabar con el sistema hawala.

Fue en respuesta a estas declaraciones que los yihadistas pusieron sus ojos en la nueva “ruta de la seda” y en su moneda: hablamos de la Deep Web y el Bitcoin.

Cuando el desarrollador de software Satoshi Nakamoto introdujo el Bitcoin en el año 2008, lo hizo en un intento de crear una moneda alternativa e independiente de una autoridad central. Fomentar la financiación de organizaciones terroristas internacionales no era su objetivo. Sin embargo, a la hora de traficar con armas y drogas es el medio de pago más cómodo y anónimo.

El Bitcoin permite transacciones financieras sin temor de que serán identificadas y vinculadas al ordenante o beneficiario. Opera básicamente en la oscuridad de la Deep Web, lo que hace que la investigación de estas transacciones milimétricamente encriptadas sea inaccesible para la mayoría de los investigadores.

El sitio Web desde donde el Estado Islámico hace el pedido de donaciones en Bitcoin fue rastreado a través de un link en un foro cerrado turco y está vinculado a otros conocidos sitios “yihadistas”.

Este descubrimiento se reveló fuera del resultado de los buscadores, es decir, fuera de la red conocida. Un “lugar” donde toda la información se encripta, donde existen complicados protocolos de seguridad para evitar ser rastreados, y que ofrece a los usuarios un alto nivel de anonimato.

El Estado Islámico utiliza medios virtuales de financiación para realizar los pagos a los trabajadores de la organización, aceptar donaciones, comprar y vender armas, mientras capta nuevos soldados y realiza una campaña brutal de puro marketing con el objeto de dulcificar y glorificar su imagen. Hoy en día la llamada a la yihad, a la guerra santa, se produce en la redes sociales, y eso es indudable; se publica y reclama en Twitter. Es la paradoja de un movimiento que defiende y reivindica ideas del Siglo XIV a través de las últimas tecnologías del siglo XXI.

El CNI y las FCS tienen un trabajo muy duro aparte de armarse de mucha paciencia para hacer tanto seguimiento.

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~ por ramrock en mayo 16, 2015.

3 respuestas to “El método «hawala».”

  1. Información Bitacoras.com

    Valora en Bitacoras.com: Uno de los sistemas de envío de dinero al terrorismo yihadista… El método “hawala’ consiste en la transferencia informal de cantidades, sin pasar por bancos, a través de, por ejemplo, negocios familiares. Con este si…

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  2. Reblogueó esto en LA POLEMICA.

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  3. Reblogueó esto en El Heraldo Montañés.

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